¿Qué aprenderás en este programa?

Este programa es una formación específica dedicada al desarrollo de las ventajas que genera, en todas las compañías, el establecimiento de una cultura de cumplimiento. Aprenderás a identificar los diferentes riesgos en la empresa y desarrollar técnicas para afrontarlos. Abordarás los diferentes tipos de riesgo desde la perspectiva del Mercado y Consumidor.

«The future depends on what you do today.»

¿A quién va dirigido? A ti

Recién titulados universitarios con inquietud por desarrollarse en un área de empresa con oportunidades de empleo garantizadas.
Profesionales y trabajadores con titulaciones relacionadas que deseen adquirir un amplio conocimiento en materia de Corporate Compliance.
Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: abogados, empresarios, directivos, auditores y/o consultores.
Mandos intermedios, asesores jurídicos, fiscales, contables o técnicos de recursos humanos que deseen complementar su formación en materia de Compliance.
Todas aquellas personas interesadas en una nueva posición profesional cuya necesidad es cada vez más demandada.

Salidas profesionales

Compliance Officer.
Experto en Compliance Programs.
Analista de riesgos.
Técnico/a de gestión de riesgos.

Chief Compliance Officer.
Técnico/a en monitorización.
Experto/a en prevención de fraude.
Miembro de comité de control ético y normativo.

Plan de formación

MÓDULO 1: ÁMBITOS DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA LA EVITACIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. La responsabilidad penal de la sociedad: mapa de riesgos penales.
2. La normativa laboral y sus riesgos legales de incumplimiento.
3. El área financiera de la empresa y sus riesgos legales.
4. Derecho societario, actuación de los órganos de gobierno en relación con el compliance y riesgos mercantiles.
5. La contratación pública: programas de cumplimiento normativo, defensa de la competencia y la integridad en la contratación.

MÓDULO 2: EL COMPLIANCE O PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Los requisitos de los programas de cumplimiento normativo para evitar la responsabilidad penal de las sociedades.
2. El diseño e implantación de un programa de cumplimiento normativo: estructura mínima, órganos de la empresa responsables y aplicación de las normas UNE.
3. El funcionamiento operativo de un programa de cumplimiento normativo (aspecto práctico).
4. Cybercompliance y protección de datos.
5. La implantación del canal de denuncias en las empresas.

MÓDULO 3: COMPLIANCE Y GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EMPRESARIALES

1. Los riesgos fiscales y su mitigación: buenas prácticas tributarias y compliance fiscal.
2. Los riesgos de incumplimiento de la normativa administrativa: urbanismo, contratación pública y protección del medio ambiente. Protocolos de cumplimiento normativo.
3. La normativa laboral y la gestión de la empresa ante los programas de cumplimiento normativo.
4. El Derecho Mercantil y la protección de la empresa ante fraudes: Derecho corporativo, contratos y propiedad industrial.

Director del programa

Jaime Aneiros Pereira

PROFESOR EN UNIVERSIDAD DE VIGO

Actualmente profesor en Universidad de Vigo. Abogado Tributarista con gran experiencia, Doctor Europeus en Derecho y Profesor Titular de Derecho Financiero y Tibutario en la Universidad de Vigo con numerosas condecoraciones. Presente en en diversos consejos asesores de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.

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